Le cas des fraudeurs de Dubaï qui ont falsifié les déclarations en douane fera l’objet d’une enquête menée par un expert en cybersécurité.
Un expert en cybercriminalité enquête sur le cas de deux dirigeants d'une entreprise sidérurgique. Les gestionnaires sont accusés d'avoir simulé des centaines de formulaires de déclaration en douane.
Le chef de la société d'origine jordanienne et son adjoint, un Indien, auraient abusé de leurs pouvoirs dans une société basée à Jebel Ali. Ils ont simulé 287 formulaires de déclaration en douane pour transférer la propriété de marchandises d’autres sociétés à leur organisation.
Le tribunal de première instance de Dubaï avait précédemment condamné les accusés à une peine de trois ans d'emprisonnement après avoir été accusés d'avoir trompé 14 entreprises - locales et internationales. Les défendeurs ont promis à leurs partenaires de réduire leurs droits de douane si ces sociétés transféraient la propriété de leurs biens. Dans le même temps, le reste de la direction de l'organisation de l'accusé n'était pas au courant de cette arnaque. La société a reçu plusieurs lourdes amendes pour ne pas avoir acquitté les frais requis après avoir transféré la propriété d’une énorme quantité d’acier reçue des documents. La direction a mené une enquête interne et a contacté la police.
Le tribunal de première instance a imposé à chaque accusé une amende de 150 dirhams (41 000 USD). Ils ont fait appel de la décision et tenté d'annuler la peine.
Le juge qui a présidé la cour d'appel a décidé que l'affaire devrait être renvoyée à l'expert en cybercriminalité désigné par le tribunal pour procéder à un nouvel examen et décider si les accusés avaient commis des violations.
L’expert examinera le dossier et les documents et soumettra un rapport final à la cour d’appel le mois prochain.
